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金店奇购引疑云
女子执言寄远亲
网络情缘藏陷阱
民警慧眼破迷津
他们迅速行动
为女子挽回黄金损失
识破诈骗伎俩
冬寒料峭，骤风漫卷。
下午三点，眼见超市底商顾客寥寥，黄金店铺却来了一位“大主顾”。
妙龄女子二话不说，指着多款买买买，几十万利索结账，并让打包寄往外地。
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店主感觉异常，随即选择了报警。
派出所民警按照指令迅速行动，经现场走访，隔壁珠宝店铺反映该女子在自己店内也是同款操作，大额黄金已寄往外地。
面对民警的电话询问，女子坚称自己只是将黄金寄给外地的亲戚，并无被骗之虞。
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然而，凭借敏锐的职业嗅觉，民警并未轻易放弃追查。
经过一番周折，他赶到了女子家中。
通过耐心细致的劝导，逐渐打开了她的心扉，女子终于吐露实情。
原来，她通过社交媒体结识了一名自称从事网络技术工作的男子，两人情投意合聊得火热，很快便发展成了男女朋友。
尽管从未线下见过面，但女子却“恋爱脑”上头，被对方的甜言蜜语和所谓的“内部消息”所迷惑。
男子声称政府聘请其破解了一境外博彩网站，可以知道开奖号码，但为了避嫌，让女子在网站上进行充值，按照对方指令买大小。
盈利后，女子提现遇阻，网站客服称账户被冻结，需要继续充值才能解冻，并称因近期风控严重，可购买黄金邮寄到指定地点完成充值。
男子还指导女子在各种软件上贷款，承诺赚到购置“爱巢”的钱，就“金盆洗手”，享受二人世界。
坠入爱河，智商为零，女子言听计从，黄金店小手一挥，就花费数十万元。
听完“爱情故事”，王帅惊出一身冷汗，这是一起典型的网络诈骗案！
他马上与快递公司取得联系，将女子已经寄出的“宝贝”紧急退回。
结局很舒适！黄金“完璧归赵”，现金悉数退回。
民警不仅为女子挽了损，还祛除了“心魔”，唤得了人间清醒。
这场智斗不仅彰显了民警的敏锐与果断，更提醒大家在享受网络带来的便利时，要时刻保持警惕，不轻信陌生人的言辞，避免陷入诈骗的陷阱。
警方提示：
邮寄黄金的手段
使涉诈资金难以被公安机关“截流”
更容易被“洗白”
所以当对方提出使用大量黄金交易时
千万要提高警惕
其实这种
“线上诈骗+线下取现”
的作案手法
换汤不换药
骗子的手法无非还是以下这些
01
刷单诈骗+邮寄黄金“提现”
诈骗分子在网上发布兼职广告，待受害者询问后，发送兼职需要做的任务，内容一般是下载App，完成收藏视频或评论等任务，先小额返利，后称因受害人平台积分不够，需要购买黄金邮寄到指定地点才能完成提现。
02
投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”
诈骗分子冒充投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址，声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。
03
冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”
诈骗分子冒充公检法，告知受害人的账户涉嫌违法犯罪，想要办理“撤案”手续，需要购买黄金，邮寄到指定地点进行资金审查，审查后会返还购买资金。
04
杀猪盘式诈骗+邮寄黄金“赚钱”
诈骗分子冒充“军人”或“成功人士”，以特定职业身份获取受害人的信任。待感情升温后，教受害人利用地域黄金差价赚钱，先线下购买黄金，再寄到指定地方或上门取货，并称等赚了钱会返还钱。
05
接收资金+购买黄金+邮寄黄金
有的受害人将黄金邮寄出去后，诈骗分子还会将其它诈骗资金转入受害人账户内，让受害人继续购买黄金邮寄，这时受害人反而变成了诈骗分子洗钱的帮凶，沦为电诈工具人！
除了上述诈骗手段
也要了解
这些与黄金有关的骗局
成为非法洗钱工具的黄金
黄金变现快、价值稳定、体积小等特点，让它很容易就变成非法洗钱的工具。通常情况下，犯罪嫌疑人为快速洗白赃款，会多人次、多频次使用多张银行卡，在不同的金店购买大量黄金制品，得手后由专人将黄金制品送至黑市交易变现。而关于“洗钱”，以下的法律法规可以了解一下。
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条第一款：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
第四十四条：违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。
所以，销售黄金等商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱工具。
文字来源：天津市反电信诈骗中心
编辑：木南
校对：梅朵
